İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takibi operasyona dönüştürdü. MASAK raporları doğrultusunda başlatılan soruşturmada, Diyarbekirspor’un eski yönetimiyle bağlantılı şahısların, kurdukları sistemle milyonlarca liralık vurgun yaptıkları belirlendi.
Düzenek Nasıl İşliyor?
Emniyet birimlerinin tespitlerine göre; şüpheliler yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde ettikleri suç gelirlerini “temizlemek” için spor kulüplerini paravan olarak kullandı. Bahis paraları önce kulüp muhasebecileri ve çalışanların şahsi banka hesaplarına aktarıldı, ardından bu paralar “bağış” veya “ticari faaliyet” adı altında kulüp hesaplarına geçirilerek sisteme dahil edildi.
5 İlde Eş Zamanlı Baskın: Çok Sayıda Gözaltı
17 Şubat sabahı İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale inceleme yapılmak üzere el konuldu.
Mal Varlıklarına El Konuldu, Başkan Firari
Operasyonun bir numaralı şüphelisi olan ve Tuzlaspor’da da geçmişte yöneticilik yaptığı belirtilen Diyarbekirspor eski başkanı Fevzi İlhanlı‘nın yurt dışında olduğu tespit edildi. İlhanlı hakkında yakalama kararı çıkartılırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da yargı kararıyla el konuldu.
El konulan mal varlıkları arasında şunlar yer alıyor:
Diyarbekirspor Kulübü ve bağlantılı 3 şirket,
6 lüks araç ve 3 motosiklet,
7 daire, 6 arsa ve 1 iş yeri.
İçindekiler
